प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ चंदा कोचर पर मनी लॉन्ड्रिंग और जानबूझकर अपने पति और उसके परिवार के ट्रस्ट की कंपनी के माध्यम से की आय के अधिग्रहण अपराध में में शामिल होने का। एजेंसी की जांच में सामने आया है कि सफाईकर्मी, ऑफिस बॉय और माली को कथित अपराध के लिए “डमी निदेशक” के रूप में नियुक्त किया गया था।
एजेंसी ने व्हिसलब्लोअर की एक शिकायत के आधार पर मामले में जांच शुरू कर दी है जिसमें कहा गया है कि वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत ने चंदा के पति दीपक कोचर के न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स लिमिटेड में अपनी व्यक्तिगत हिस्सेदारी को एक क्विड प्रो क्वॉ में लोन के लिए ट्रांसफर कर दिया था। वीडियोकॉन को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा एजेंसी ने आरोप लगाया कि वेणुगोपाल धूत ने दीपक की न्यूपॉवर में अपनी फर्म सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से निवेश किया था।
ईडी की विवेचना में अभियोजन पक्ष की शिकायत को चार्जशीट दायर किया, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अदालत के एक विशेष प्रतिबंध से पहले था। ईडी ने आरोप लगाया है कि चंदा ने आईसीआईसीआई बैंक की समिति का नेतृत्व किया, जिसने 26 अगस्त, 2009 को वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 300 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी, जिसे 7 सितंबर, 2009 को वितरित किया गया था। अगले दिन ही, रु। लोन फंड में से 64 करोड़ रुपये वीडियोकॉन से अपने पति दीपक की कंपनी NRPL को हस्तांतरित कर दिए थे। ईडी ने बताया “अगर आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन के 300 करोड़ रुपये के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी / वितरण नहीं किया गया था, तो धूत ने को धन हस्तांतरित नहीं किया होगा। वीडियोकॉन समूह को मंजूर किए गए ऋणों ने अंततः नॉन परफोर्मिंग एसेट में बदल दिया और आईसीआईसीआई बैंक को नुकसान हुआ”।
